330 milliót emelt le harminc áldozatai bankszámlájáról egy adathalász bűnbanda

Több száz millió forintot csalt ki egy bűnbanda több tucat sértettől adathalász módszerekkel; az ügyben elfogtak egy ukrán és egy magyar férfit, valamint eddig 23 strómant hallgattak ki gyanúsítottként – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a bűnszervezet tagjai kifinomult adathalász technikákat alkalmaztak: hamis banki értesítések és e-mailek segítségével, valamint távoli hozzáférést biztosító programok, például az AnyDesk letöltésére rábeszélve szerezték meg a sértettek netbankjának belépési adatait.

A megszerzett hozzáférésekkel jogosulatlan banki tranzakciókat végeztek, majd a kicsalt összegeket bonyolult pénzmosási rendszeren keresztül tüntették el. A nyomozók eddigi több mint 30 károsultat azonosítottak, a kár meghaladja a 330 millió forintot. Előfordult olyan eset is, hogy 70 millió forintot utaltak el az áldozat bankszámlájáról különböző célszámlákra.

A rendőrök eddig 23 olyan embert hallgattak ki gyanúsítottként, akiknek a nevére nyitott bankszámlákat használta a bűnbanda a tranzakciók lebonyolításához. A bűnszervezet központi figurája egy 24 éves ukrán férfi, aki Montenegróból irányította az alá beszervezett csoportokat, koordinálta a Magyarországon elkövetett csalásokat és a bűncselekményekből származó pénzek elosztását. A férfit – nemzetközi együttműködésben – Ausztriában fogták el.

A nyomozók átvették a férfit osztrák kollégáiktól, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A rendőrök az eljárás során feltérképezték a bűnszervezet működését: kiderült, hogy a korábban említett férfi egyik bűntársa egy 26 éves férfi volt, aki Magyarországon több pénzügyi tranzakcióban működött közre. A nyomozók azonosították a szervezet további tagjait is, például a bankszámlákat nyitó strómanokat, és olyanokat is, akik a sértettek banki adatait megszerezték, illetve azokat, akik a csalásokat közvetítőként vagy pénzszállítóként segítették.

A cselekményük nemcsak a sértetteknek okozott kárt, hanem komoly nemzetközi pénzügyi bűncselekményekhez is vezetett, mivel a megszerzett összegeket gyakran különböző kriptovaluták formájában próbálták eltüntetni. Az ukrán férfi és bűntársai ellen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás, valamint különösen nagy értékű pénzmosás miatt folytatja az eljárást. Az elfogásokról készült videót ide kattintva nézheti meg.

The post 330 milliót emelt le harminc áldozatai bankszámlájáról egy adathalász bűnbanda first appeared on 24.hu.